Экономический отдел безопасности России раскрыл преступную группировку, составляющую несколько высокопоставленных российских банкиров, подозреваемых в незаконном отмывании больше чем $65 миллионов в месяц, заявило в среду Министерство внутренних дел .

"Было обнаружено, что преступная группировка обменивала около $65 миллионов в месяц. Согласно докладу подозреваемая преступная группировка включает советника президента Tempbank, главу административного отдела клиентов банка Империи, так же и представителей нескольких других российских банков. Экономический отдел безопасности нашел офисы вовлеченных банков так же квартиры подозреваемых.

Финансовые документы, более чем 120 печатей компании и другие доказательства незаконных банковских операций были захвачены во время поисков. 100 000$ были перехваченны в автомобиле, принадлежащем одному из подозреваемых, и банковские счета семи коммерческих организаций, содержащих приблизительно 21 миллион рублей. Всего 681 000$ были конфискованы, говорилось в заявлении .